El Fiscal Regional Héctor Barros, junto a los Fiscales Milibor Bugueño, jefe de SAC, y el Fiscal SAC Luis Barraza, relataron ante el Juzgado de Garantía cómo la organización criminal denominada “Los Shelby”, logró lavar 75 mil millones de pesos provenientes principalmente de la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas, la trata de personas, entre otros mercados ilícitos.
Así, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur acreditó los 6 delitos formalizados en el marco de la llamada Operación Tokio, en contra de 17 imputados.
- Delito de Asociación Criminal: 8 imputados por este hecho.
- Delito de Extorsión: 6 imputados por 5 hechos vinculados a este ilícito.
- Delito de Contrabando: 3 imputados por este hecho.
- Asociación Ilícita para el Lavado de Activos: 10 imputados por estos hechos.
- Lavado de Activos: 16 imputados por estos hechos.
- Delito de Tráfico de Drogas en Pequeñas Cantidades: 1 imputado por este hecho.
Cabe señalar que durante esta jornada fueron formalizados 17 de los 19 detenidos durante los operativos del pasado martes 2 de junio. Otros dos ya habían sido controlados por delitos flagrantes.
En la audiencia de formalización la Fiscalía Regional Metropolitana Sur detalló cómo esta célula del Tren de Aragua sacó de Chile 84 millones de dólares entre 2022 y 2026. El líder de esta sofisticada estructura se apoda “YefrI” o el “El Shelby”, tiene a su cargo el mercado ilegal de las extorsiones y el contrabando, pero también debía recibir dineros recaudados por el Tren de Aragua en el tráfico de drogas y la trata de personas. “Yefri” se encuentra actualmente fuera del país y encargó a distintos testaferros la creación de empresas de fachada, así como la facilitación de distintas cuentas corrientes. Todo, con el fin de blanquear las ganancias de la asociación criminal que dependía directamente de Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, el máximo líder del Tren de Aragua en Sudamérica.