Presidente de la comisión, senador Iván Flores, destacó la aprobación señalando que “hoy hemos dado un paso importante y esperamos que aquello sea refrendado en Sala. Este proyecto, que facilitará el combate al crimen organizado, necesita tener garras y colmillos; musculatura suficiente. Todo se encuentra debidamente regulado para evitar resquemores, quien nada hace, nada teme”.
Por tres votos a favor y dos abstenciones hoy se aprobó, en la comisión de Seguridad, el artículo que permite levantar el secreto bancario, modificando normas relativas a las atribuciones de la UAF, Unidad de Análisis Financiero. Así lo confirmó el presidente de esta instancia, senador Iván Flores, quien agregó que “no cabe duda que se trata de un paso importante, especialmente porque lo que buscamos es facilitar la trazabilidad del dinero ilícito y el combate al crimen organizado. Este proyecto, para que efectivamente contribuya, debe contener esta facultad; quien nada hace, nada teme”.
El artículo aprobado forma parte del proyecto de Subsistema de Inteligencia económica que incluye el levantamiento de secreto bancario y que perfecciona la legislación en materia de facultades intrusivas y sancionatorias por parte de los órganos que cumplen funciones de supervisión y fiscalización en materia económica y financiera.
La norma visada hoy, según lo precisado por el senador, “elimina el requisito de autorización judicial y establece diversos controles internos para que solo el director de la UAF, por resolución fundada, solicite la información a la institución bancaria.”
Cabe señalar que las personas que tendrán acceso a la información serán el Jefe unidad de investigación de la UAF y el Director de la UAF. “La información tendrá carácter de secreta y si existe difusión de aquella, habrá sanciones administrativas como la destitución, sanciones penales, como autor de violación de secreto; y, las sanciones civiles respectivas. Importante señalar que la Corte Suprema dio opinión favorable al artículo que regula el levantamiento del secreto bancario”.
El proyecto de Ley de Inteligencia Económica busca fortalecer el ecosistema a través de la creación de unidades de inteligencia y coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda. Para fortalecer el Sistema de Inteligencia del Estado en su dimensión civil, se propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
